Kripto para piyasaları hızla değişirken, düzenleyici kurumlar da bu alanda faaliyet gösteren şirketler üzerindeki gözetimlerini artırıyor. Bu kapsamda dünyanın önde gelen kripto para borsalarından Binance ve Binance CEO'su Changpeng Zhao da bazı zorluklarla karşı karşıya kaldı.
İşte ABD düzenleyici otoriteleri ile yaşanan kayıt ihlalleri, izinsiz işlemler ve piyasa manipülasyonu hakkındaki suçlamalar…
Kayıt İhlalleri ve İzinsiz İşlem
Binance’in kayıtsız bir broker, borsa ve takas ajansı olarak faaliyet gösterdiği, ABD müşterilerine gerekli lisans ve kayıtlar olmadan menkul kıymetler aracılığı, borsa ve takas hizmetleri sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca, Binance’in ABD müşterilerini platformlarında işlem yapmaktan alıkoyduğunu iddia ederken bu hizmetleri sunduğu belirtiliyor.
Binance.US ile ilgili olarak, SEC, BAM Trading'in kayıtsız bir broker olarak hareket ettiğini ve hem Binance hem de BAM Trading'in kayıtsız borsa ve takas ajansı olarak hareket ederek Borsa Kanunu'nu ihlal ettiğini iddia ediyor.
SEC'ye göre Zhao ve Binance, ABD müşterilerinin işlem yapmalarını engelleyecek kontrolleri aşarak, aslında yüksek değerdeki ABD müşterilerinin Binance’in platformunda işlem yapmalarına gizlice izin verdi. Ayrıca, Binance ve BAM Trading'in kayıt dışı ulusal menkul kıymet borsaları, aracı kurumlar ve takas kurumları olarak faaliyet gösterdiği, ve Zhao'nun Binance ve BAM Trading'in bu tür kayıt dışı faaliyetlerde kontrol kişisi olarak hareket ettiği iddia edildi.
SEC, Binance'in BNB, BUSD ve "Simple Earn" ve "BNB Vault" adlı kripto para ödünç verme ürünlerinin kayıtsız teklif ve satışları için BAM Trading'in ise Binance.US'in staking hizmet programının kayıtsız teklif ve satışı için suçladı. SEC ayrıca, Zhao ve Binance'in Binance.US platformunu bağımsız olarak işleten BAM Trading'in faaliyetlerini gizlice kontrol ettiğini ve yönettiğini iddia ediyor.
Binance'in küresel bir oyuncu olarak, düzenleyiciler ile uyumlu bir şekilde işlemesi ve gerektiği şekilde kayıt ve lisanslara sahip olması önemlidir. Bu durum, sektörün meşruiyetini artırır ve düzenleyici gözetim altında sağlıklı bir büyüme sağlamaya katkıda bulunur.
Kayıt ihlalleri ve izinsiz işlem iddiaları, kripto piyasalarının genel düzenleyici uyumluluğunu sorgulamaktadır. Eğer Binance gibi bir piyasa lideri, düzenleyici kurallara tam olarak uymuyorsa, bu durum tüm sektörün itibarını etkileyebilir ve yatırımcı güvenini sarsabilir.
CFTC’nin Suçlamaları
ABD düzenleyicileri, geçtiğimiz aylarda dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'yu, "aldatıcı bir ağ" işletmekle suçlayarak dava açtı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Binance ve Zhao'nun müşteri fonlarını yanlış yönlendirdiğini, ABD müşterilerini platformlarından men etmekte başarısız olduğunu ve yatırımcıları piyasa gözetim kontrolleri hakkında yanılttığını iddia etti. Dahası, Binance ve Zhao'nun müşterilerin varlıklarını gizlice kontrol ettiği ve ABD federal menkul kıymetler yasalarından kaçınmak amacıyla karmaşık bir plan dahilinde ayrı ABD şirketleri oluşturduğu belirtildi.
Ayrıca, ABD Emtia Gelecek İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), Binance ve Zhao'yu ABD yasalarını "bilinçli olarak kaçınarak" ve "düzenleyici arbitraj stratejisi" ile suistimal edip ticari avantaj elde etmekle suçladı. CFTC, Binance'in ABD'deki kişiler adına emtia türev işlemleri teklif ettiğini ve gerçekleştirdiğini, ve şirketin uygunluk programının "sahte" olduğunu belirtti.
Binance ve Zhao, dava ve suçlamaları reddetti ve platformlarını savunmayı planladıklarını belirtti. Binance ayrıca, SEC'in eylemlerinin sınırlı olduğunu ve Binance ve Binance.US dahil olmak üzere Binance bağlı platformlarındaki tüm kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu söyledi.
ABD'nin kripto para piyasası için kilit bir pazar olduğu düşünüldüğünde, Binance ve Zhao'nun ABD yasalarına uyumu, ABD'deki kripto para kullanıcılarının büyük çoğunluğunu etkiliyor. Eğer Binance, CFTC'nin suçlamalarına uygun düşecek şekilde hareket etmişse, bu, ABD düzenleyicilerinin sektöre nasıl yaklaştığını ve borsaların ABD'de iş yapma biçimini yeniden şekillendirebilir.
CFTC'nin suçlamaları, düzenleyicilerin, özellikle ABD yasalarına uygun olmayan yabancı borsalarla ilgili ciddi adımlar atabileceğini gösteriyor. Bu durum, diğer borsalar için de bir uyarı niteliği taşır ve bu tür eylemlere katılan diğer platformlar için de benzer davalara yol açabilir.
Piyasa Manipülasyonu
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Binance, içeriden bilgi ticareti ve piyasa manipülasyonu iddiaları ile karşı karşıya kaldı. Ayrıca, Adalet Bakanlığı ve IRS, Binance'in para aklama ve vergi kaçakçılığı konularındaki rolünü inceledi. Birleşik Krallık'ta, Finansal İdare Kurumu, Binance'in İngiltere'deki bağlı ortaklığının onay almadan faaliyet gösterdiğini belirtti. Japonya ve Tayland'da benzer şekilde, Binance'in izinsiz faaliyet gösterdiği konusunda uyarılar yapıldı.
Binance, Avrupa Birliği'nde bazı hizmetleri askıya aldı, Almanya'da ise hisse senedi token’larını sunmayı durdurdu. Malezya ve Güney Kore'de düzenleyiciler Binance'e karşı adımlar atmış ve borsa bu ülkelerdeki faaliyetlerini durdurmuştur. Çin'de ise Binance genel olarak faaliyetlerini taşımış olsa da ülkedeki kripto ticareti kurallarının sıkılaştırılması müşterileri üzerinde etkili olmuştur.
Binance'in merkezi konusundaki belirsizlik, şirketin nerede faaliyet gösterdiği konusundaki soru işaretlerini artırıyor. Binance CEO'su Changpeng Zhao, düzenleyiciler için daha merkezi bir yapıya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Binance, ABD'deki kullanıcılara erişimi kısıtlamış ve Binance.US'i oluşturmuş, fakat bu platform, ana siteye göre daha az varlık seçeneği sunuyor. Ayrıca, geçtiğimiz zamanlarda Binance.US CEO'su Brian Brooks, stratejik farklılıklar nedeniyle görevinden ayrıldı ve yerine Brian Shroder atandı.
Sektör için neden önemli?
Piyasa manipülasyonu iddiaları, kripto piyasasının olgunlaşma sürecinde bir engel teşkil eden büyük bir sorundur. Bu tür iddiaların çözülmesi ve açık bir şekilde ele alınması, sektörün sağlıklı gelişimi için kritik önem taşır. Adil ve şeffaf bir piyasa, yatırımcıların korunması ve kripto paraların geniş çapta benimsenmesi için elzemdir.
İçeriden bilgi ticareti ve piyasa manipülasyonu iddiaları, kripto piyasasının şeffaflığı ve adil işlem görmesi konusunda endişelere yol açıyor. Eğer bu tür uygulamalar yaygınlaşırsa, piyasa bütünlüğü zarar görebilir ve yatırımcılar arasında güvensizlik yaratabilir.
Her ne kadar belirli bir platform veya isim üzerinde yoğunlaşılsa da bu tür hukuksal sorunların, sektörün genelini etkileyebilecek geniş çaplı sonuçları olabilir. Kripto para borsalarının düzenleyici gereksinimleri karşılaması, kullanıcıların haklarını koruması ve piyasa bütünlüğünü sağlaması, bu yenilikçi alanın sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin temel taşlarıdır.
